链上记录提供技术事实基础
区块链案件研究的应用边界是什么，核心在于区分可核验的链上事实与需要进一步证明的现实事实。链上数据能够帮助解释交易如何记录、哪些输出被后续交易引用；涉及参与者身份、交易目的与责任的判断，则需要额外证据。
NIST《区块链技术概述》将区块链描述为具有篡改可察觉性和抗篡改能力的分布式账本，并将已发布交易不能更改的表述置于网络正常运行的条件下。这支持对记录完整性的研究，但不能据此认定写入内容所对应的现实陈述必然真实。
交易关联分析的适用条件
Bitcoin开发者指南说明，普通比特币交易的输入引用此前交易的输出，引用信息包括交易标识和输出索引；输出在被花费前属于未花费交易输出，即UTXO。这为核对交易之间的引用关系提供了技术依据。
这种分析要求明确研究对象所属网络、交易类型及数据范围。指南中的普通交易说明对coinbase交易存在例外，P2PKH示例也有特定的脚本条件。因此，不能把一种交易结构直接套用到所有区块链，或将局部路径视为完整的资金活动。
签名验证与身份认定的边界
在P2PKH示例中，签名和公钥参与验证交易是否满足输出的花费条件。案件研究据此可以讨论技术授权是否成立，但签名验证本身不提供签名者的姓名，也不能独立解释其是否获得现实中的合法授权。
从地址或交易进一步归因到个人、机构及其行为，需要能够连接链上活动与现实主体的证据。研究报告应分别标明直接观察到的记录、基于记录作出的推断，以及仍待核实的身份关系。
常见问题与结论表达
链上有记录，是否就能证明交易合法？网络验证依据协议规则判断交易是否有效，合法性还涉及适用法律和具体事实，两者的判断条件不同。
能够沿交易引用追踪，是否就能确定资金归属？引用关系说明输出如何被花费，不能单独确定现实中的所有权、代持关系或交易原因。
记录抗篡改，是否可以省略其他核验？仍需说明数据来自哪个网络、覆盖什么范围，以及分析采用何种交易规则。研究结论应限定在证据能够支持的范围内，避免把技术关联直接写成身份认定或责任结论。