假名身份与去匿名化
区块链去匿名化，是将地址或交易活动与现实身份建立联系的过程。理解它需要区分三个层次：观察交易、关联地址、确认身份。能够看到某笔转账，并不意味着已经知道参与者是谁。本文以比特币和以太坊的相关机制解释基础概念，不将结论推广到所有区块链。
公开账本与交易关联
Bitcoin.org的隐私说明指出，比特币交易公开且长期保存在网络中；地址复用、公开地址以及交易信息披露，都可能增加活动被关联的机会。
这里涉及交易关系分析：将地址或交易视为节点，将资金流动视为连接，可以理解记录之间的联系。但转账关系只说明存在资金往来，不能单独证明两个地址属于同一个人。长期保存也意味着，后来出现的身份线索可能让早期记录获得新的解释。
链上信息与链下身份连接
地址本身通常不包含姓名，去匿名化的重要环节是连接外部信息。例如，公开页面同时展示主体身份和收款地址，便形成了可供核验的关联线索。
这种关联的适用条件是外部信息真实、明确且与相关时间对应。代收款、多人共用或信息过时，都可能使“公开展示者就是唯一控制者”的判断失效。地址标签应当与身份确认分开理解。
账户、私钥与数字签名
Ethereum.org的账户说明区分了由私钥控制的外部账户和由代码控制的合约账户，并说明数字签名用于验证交易授权，钱包则是与账户交互的应用或接口。
这些概念划定了身份分析的边界：签名能够支持授权验证，却不直接证明签名者的法定身份；合约地址也不能直接当作个人身份。去匿名化通常依赖信息关联，并不需要从公开地址反推出私钥。
网络元数据及其局限
网络层分析关注交易传播时的连接信息，例如IP地址。比特币节点会转发其他参与者的交易，因此观察到某节点传播交易，并不能直接认定它是最初发起者。
这体现了来源推断与身份识别的区别：网络观察需要考虑中继行为，IP地址与具体个人之间也仍需独立证据。仅凭单一传播记录给出身份结论，容易造成误判。
常见问题与判断条件
换一个地址是否就能完全匿名？不能据此保证。若新旧地址之间仍有公开可见的资金联系，或者外部信息再次将它们连接，活动仍可能被关联。
交易可追踪是否等于身份已确认？两者需要不同证据。评估去匿名化结论时，应分别检查链上事实、关联假设与身份依据，并说明不确定性。将推测写成已确认事实，会夸大技术能够证明的范围。